截至目前，公安机关已依法对余个涉嫌非法集资犯罪的网贷平台立案侦查，据不完全统计，查封、扣押、冻结涉案资产价值约百亿元。

警方再次提醒

贪婪是魔鬼

1

最常见的骗局

借贷平台，金交所，文交所，看收益，吐本金，实为庞氏骗局，例如：

e租宝

从年成立到年末跑路，用了一年多的时间，将累计交易发生额做到高达多亿元，实际非法集资多亿元，涉及90余万人。

昆明泛亚

号称是全球最大的稀有金属交易所，涉及22万人，亿资金追讨无门。

上海中晋

至案发时，未兑付金额达52亿元，涉及投资者1.28万余名。

上海快鹿

截至年2月，仅快鹿旗下东虹桥小贷共发放贷款万余笔，累计金额近亿元；金鹿财行在年累计从名投资者处募集投资亿元。无论此前快鹿集团如何卖资产，恐怕都难以贴补这个窟窿。

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温州书画宝骗局

浙江世尊

炎黄文交所骗局

南京钱宝网理财骗局

胜威国际集团

MMM理财骗局

云世纪SKY理财骗局

御花园理财骗局

马来西亚保绿木拆分盘

此外，还有中民福祉无忧天使互助平台，金汇泰网络互助，fifa精算投资优选平台，ACL拆分盘、鸿遵付，藏宝网，密语APP，各种邮票电子盘、原始股骗局。

2

最泛滥的骗局

微商传销，微微我心，层层分明，例如：

湖北咸宁“云在指尖”

湖南安化黑茶传销

南京天策金粮

龙爱量子

打着量子科技的噱头进行的新型传销诈骗，稍微有点理科常识的人都知道龙爱量子的产品和量子科技无关。目前已被深圳公安局查封，深圳电视台曝光。

积分项目

疏通经络DDS仪器骗局

此外，还有隆力奇共享经济平台、德加D+7Mall微商骗局、NHTglobal（然间环球）、罗麦科技传销、云集微店、湖南铁皮石斛等等。

河南许昌“诚信买卖宝”案，网络传销，涉及全国20多个省市自治区、注册会员80余万个、涉案金额亿余元；

山东蒙阴“南京国通”案、湖北京山“南京国通”案，涉案人员51万余人，涉案金额1.4亿元；

吉林长春“中山盛仕铭”案，从年10月至年5月16日，该公司在吉林省共发展会员人，获得收入共计元；

安徽合肥“云梦生活”案，至案发，该传销组织已发展注册会员多达28万余人，层级达层，交纳会费人员达3万余人，涉案金额高达2.8亿元。

3

最高明的骗局

精神洗礼，连心术，心灵鸡汤+宗教灌输，洗脑N次方，例如：

创造丰盛心灵培训

4

最隐蔽的骗局

消费返利，伪装者，合法外衣消费模式防不胜防，例如：

人人公益

上线一个月，非法集资超10亿元。

万家购物

董事长被判15年涉案金额亿。

大唐天下

麦点商城

之道出行

CEO谢文峰消失，无网约车许可证，上万司机资金被套。

万协云商

以商户“刷单”为由，封闭5万商户账号，违法扣留6亿资金。

江苏联宝，原扬州宝缘，欧年宝诈骗

5

最时髦的骗局

虚拟货币，新概念外汇跟单，打着国际化口号忽悠吸粉，例如：

虚拟货币

张健五行币，下线多达18万人，传销头目宋密秋已被中国警方抓获；

亚欧币，诈骗40亿元，7万余人被骗一空；

GCB光彩币，注册会员数十万，涉案金额上亿元；

EGD网络黄金，注册会员50万人，涉案金额亿；

万福币，注册会员13万人，涉案金额20亿元；

暗黑币，注册会员3万多人，涉案金额15亿；

维卡币，注册会员万人，涉案金额6亿余元；

莱汇币，注册会员20万人，涉案金额5亿余元；

Discovery摸金派π、克拉币、DGC共享币、百川币、麦格币、恒星币、GemCoin珍宝币、FC赫尔币、开心理财网、蒂克币、BGB贝格邦、BBT金币、OFC万维币、马克币、利阁币、雷达币、摩哈币、中国物联网数字货币中心。

外汇骗局

此外，还有IGOFX新概念外汇，JJPTR（解救普通人）外汇骗局，沃尔克外汇，PTFX外汇跟单。

6

最无耻的骗局

养老投资，核心百善孝为先，保健+旅游+产品，争锋相对，例如：

老妈乐

WV梦幻之旅

saivian赛比安

7

最无德的骗局

慈善骗局，爱心传递，以爱之名，实为诈骗，例如：

善心汇

一点公益

最新个非法资金盘黑名单

序号名称状态/建议远离23D橘色橙人崩盘跑路36度链无法提现4AB商城远离5ADC矿机远离

6ADO无法提现7AE币跑路8AMB远离9AOK澳客国际存高风险10Ait艺术村平台限制11BCL数字货币提现困难12CAB远离13CCM商城远离14CDBC远离15DVM梦想币跑路16EPCO跑路17ETHLegend无法提现18ETJ改名重启19ETZ以太钻跑路20FA崩盘跑路21FFC未来金融链跑路22FIFAPALY跑路23FN未来网远离24GCR跑路25GEC环保币远离26GTO及时撤出27HDB恒大币跑路28HPA高风险29HTR远离30HoT乾生金矿跑路31JMC共赢生态系统跑路32JVI远离33KBC康宝币跑路34LTCGS国际跑路35MCC机械币跑路36MFC崩盘37MMG永久矿机跑路38MMMGLBAL远离39Moretoken远离40OAC币绿洲资产无法提现41OMS奇妙市集跑路42PMD远离43PRC远离44Plustoken远离45RCM跑路46REC中财数字币跑路47RHC富泰链远离48RTC融特币跑路49RT中国物联网远离50SCMA联盟远离51SET远离52SFC远离53SMCC平台限制54SVI胜威国际僵尸55TAC溯源链跑路56TBB远离57TTB远离58U+房产跑路59UCM区块链崩盘跑路60UDE跑路61U宝USS即刻债远离62VPAY崩盘在即63Visa跑路64VpF拆分盘远离

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